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关于国际反洗钱组织的表述，错误的是（ ）。A:南美洲反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一
B:埃格蒙特集团负责颁布与各金融情报中心相关的解释指引最优做法倡议声明和指南等文献
C:亚太反洗钱集团成员包括美国澳大利亚中国香港等30多个国家和地区
D:中国与俄罗斯哈萨克斯坦等国于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”
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关于操作风险识别内容的说法中，错误的是（ ）。A:风险识别的内容主要包括对潜在风险的识别和已暴露风险的识别
B:潜在风险识别包括内部流程人员技术中的弱点和不足，不包括外部环境可能对经营活动产生的潜在不利影响
C:已暴露风险的识别主要是针对已发生的风险事件所做的鉴别分析
D:已暴露风险的识别包括事件产生的探层次原因
B:潜在风险识别包括内部流程人员技术中的弱点和不足，不包括外部环境可能对经营活动产生的潜在不利影响
C:已暴露风险的识别主要是针对已发生的风险事件所做的鉴别分析
D:已暴露风险的识别包括事件产生的探层次原因
我国银行开始计提呆账准备金，建立起呆账核销制度开始于（ ）。A:1988年
B:1989年
C:1992年
D:1994年
B:1989年
C:1992年
D:1994年
个人征信系统的功能分为（ ）。A:社会功能和辐射功能
B:社会功能和经济功能
C:经济功能和辐射功能
D:经济功能和文化功能
B:社会功能和经济功能
C:经济功能和辐射功能
D:经济功能和文化功能
如果法人保证人在（ ）年内连续亏损、在银行黑名单之列或有重大违法行为损害银行利益的，不得作为保证人。A:2
B:3
C:4
D:5
B:3
C:4
D:5
通常用来描述独立单位时间内某一事件成功次数所对应的概率是（ ）。A:二项分布
B:泊松分布
C:均匀分布
D:正态分布
B:泊松分布
C:均匀分布
D:正态分布